Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tuân thủ trừng phạt (PCRT/TTKB) cũng như xây dựng được đội ngũ đủ mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 6/2024, Trường đạo tạo cán bộ và Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank đã tổ chức thành công 16 khóa lớp về nghiệp vụ PCRT/TTKB. 

Các chương trình đào tạo đã thu hút hơn 1.500 cán bộ tham gia học tập tại các cơ sở đào tạo của Agribank trên toàn quốc. Tham gia giảng dạy các khóa lớp là các lãnh đạo, cán bộ nhiều năm kinh nghiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) - Cục phòng, chống rửa tiền và các lãnh đạo, giảng viên kiêm nhiệm của Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank.

Ông Phạm Ngọc Lai - Phó Giám đốc Trung tâm PCRT giảng dạy tại Vũng Tàu

Đào tạo, bồi dưỡng về PCRT/TTKB là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác PCRT/TTKB tại Agribank, do đó từ nay đến cuối năm 2024, Trung tâm Phòng, chống rửa tiền tiếp tục cử lãnh đạo và các giảng viên kiêm nhiệm của Trung tâm tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo nghiệp vụ của Agribank về PCRT/TTKB với dự kiến khoảng 10 khóa lớp, thu hút trên 1.000 cán bộ tham gia học tập. Trong đó, chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức về PCRT/TTKB đối với cán bộ mới được tuyển dụng trong vòng 6 tháng. 

Bà Vũ Thanh Nga - Trưởng phòng KTGS Trung tâm PCRT giảng dạy tại Vĩnh Phúc

Các nội dung đào tạo nghiệp vụ PCRT/TTKB bao gồm: Thông tin tổng quan về PCRT/TTKB; Quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Agribank về PCRT/TTKB; Hướng dẫn một số tác nghiệp trên hệ thống công nghệ thông tin, báo cáo dữ liệu điện tử phòng, chống rửa tiền; Trách nhiệm pháp lý và quy định xử phạt hành chính khi không thực hiện các quy định của pháp luật về PCRT/TTKB; Một số phương thức, thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay.

Bà Nguyễn Song Hà -  Trưởng phòng TH Trung tâm PCRT giảng dạy tại Lâm Đồng

Bên cạnh việc tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về PCRT/TTKB thông qua các hoạt động đào tạo nội bộ đối với cán bộ toàn hệ thống, Trung tâm Phòng, chống rửa tiền đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về PCRT/TTKB đảm bảo đáp ứng yêu cầu của pháp luật hướng tới tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. 

Kết thúc các chương trình đào tạo, học viên sẽ nắm được các các khái niệm cơ bản về PCRT/TTKB, luật pháp, quy định và các chế tài liên quan trong PCRT/TTKB, nhận biết các biểu hiện và dấu hiệu của hoạt động rửa tiền, nghĩa vụ báo cáo, cách thức báo cáo dữ liệu điện tử phòng, chống rửa tiền và tăng cường nhận thức, sự tham gia của cán bộ trong việc phòng, chống rửa tiền.

Một số hình ảnh lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Phòng, chống rửa tiền tham gia giảng dạy:

Bà Lê Vân Anh - Trưởng phòng TT&XLTT Trung tâm PCRT giảng dạy tại Hải Phòng

Ông Lê Minh Đức - Phó Trưởng Phòng TT&XLTT Trung tâm PCRT  giảng dạy tại Cừa Lò

Bà Đoàn Thị Hải Anh - Phó Trưởng phòng KTGS Trung tâm PCRT giảng dạy tại Hà Nội

Đoàn Anh - Trung tâm PCRT