Web Content Viewer
Actions
Gợi ý cho bạn
- Mở tài khoản tại Agribank
- Vay vốn tại Agribank
- Thẻ của Agribank
- Chuyển tiền tại Agribank
- Lãi suất tiền gửi, tiền vay của Agribank
- Chuyển tiền quốc tế Agribank
- Mobile Banking
- Internet Banking
- Khuyến mãi, ưu đãi của Agribank
- Điểm ATM & Chi nhánh
- Biểu mẫu đăng kí
- Biểu phí dịch vụ
- Công cụ tính toán
- Hỏi đáp
- Liên hệ
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm
- Tỷ giá ngoại tệ
- Điểm ATM & Chi nhánh
- Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến
Danh sách các thông tin tra cứu về Phòng, Chống rửa tiền (tham khảo)
02/04/2024
1. Danh sách nguồn cung cấp Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) trực tuyến miễn phí
https://www.cia.gov/resources/world-leaders/
2. Danh sách đen
http://bocongan.gov.vn/khungbo/Pages/to-chuc-khung-bo.aspx
3. Tra cứu thông tin về các đối tượng trong danh sách trừng phạt
OFAC: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
UN: https://scsanctions.un.org/search.
4. Danh sách đen của Vương Quốc Anh – UK
Agribank News
Các tin khác
- Agribank tổ chức các chương trình đào tạo về Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
- Danh sách các thông tin tra cứu về Phòng, Chống rửa tiền (tham khảo)
- Đại diện Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank tham gia chương trình Tập huấn Chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD)
- Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động