Trong hai ngày 07-08/3/2024, tại Hà Nội, đại diện của Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank đã tham gia chương trình Tập huấn Chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Weapon of Mass Destruction - WMD) do Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan thường trực 81/BQP) phối hợp với Chương trình kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng trong khu vực Đông Nam Á của Liên minh châu Âu (EU P2P) tổ chức. Tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tập huấn Chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD)

Đại tá Nguyễn Đình Hiền, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học, Phó trưởng Cơ quan thường trực 81 và bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát biểu khai mạc chương trình Tập huấn. 
Chương trình diễn ra trong 02 ngày với 10 bài giảng đi kèm bài tập và thảo luận tình huống về tài trợ phổ biến WMD. Đây là lần đầu tiên Cơ quan thường trực 81/BQP phối hợp với Chương trình EU P2P tổ chức Tập huấn “Chống tài trợ phổ biến WMD” chuyên sâu dành cho đối tượng các cán bộ ngân hàng thương mại (là đại diện cho các tổ chức tài chính (FI) - đối tượng thực hiện nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu TFS). Các bài giảng tập trung giới thiệu các nội dung bao gồm: xác định phạm vi, khung pháp lý, biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu, các tiêu chuẩn liên quan của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế, tài sản ảo, các loại hình tài trợ phổ biến, các hình thức triển khai cho Chính phủ, hướng dẫn trừng phạt tài chính mục tiêu nhằm chống tài trợ phổ biến WMD và bài tập thảo luận do các chuyên gia Chương trình EU P2P cùng các chuyên gia Việt Nam trình bày. Qua đó giúp các cán bộ hiểu và áp dụng hiệu quả nhằm rà soát, ngăn chặn rủi ro liên quan đến tài trợ phổ biến WMD trong hoạt động ngân hàng, điều tra, xử lý các vi phạm liên quan.

Các đại biểu tham dự chương trình Tập huấn nhận Giấy chứng nhận

Tập huấn lần này không chỉ cung cấp thông tin cho cán bộ từ các tổ chức tài chính mà còn nhằm nâng cao nhận thức, khả năng thực thi các quy định pháp luật, bảo đảm khả năng kịp thời nhận diện, xử lý, ngăn chặn hoạt động tài trợ phổ biến WMD và góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền về phòng, chống tài trợ phổ biến WMD tại Việt Nam.

Đoàn Anh - Trung tâm PCRT